Pranie pieniędzy w kasynach

Hazard jest zabroniony na indyjskiej ziemi. Jednak nie ma ustawy, która zabrania hazardu w powietrzu lub wodzie, a nawet w Internecie. Stwarza to dużą szansę dla osób piorących, aby pogrążyć się w przestępstwach finansowych, takich jak pranie brudnych pieniędzy. Więc co rozumiemy przez kasyna? Zobaczmy najpierw definicję. Kasyno to po prostu miejsce publiczne, w którym odbywają się różnorodne gry losowe i gdzie hazard jest podstawową działalnością.

Pranie pieniędzy to legalny proces defraudacji pieniędzy uzyskanych w nielegalny sposób. Instytucje finansowe stoją w obliczu różnych zagrożeń związanych z praniem pieniędzy, a kasyna są sektorem wysokiego ryzyka ze względu na swój status prawny.

Pranie pieniędzy z perspektywy kasyn polega na kupowaniu żetonów z kasyna za gotówkę i otrzymywaniu przelewu w banku. Kasyna przekazują pieniądze, gdy zwracasz żetony. Czasami dostajesz również czek za zwrot żetonów. Te czeki można wykorzystać do dowolnego zakupu towarów po ich zdeponowaniu w banku.

Legalne i nielegalne kasyna

Chociaż w Indiach jest to częściowo zakazane, istnieje wiele innych krajów, które zezwalają na hazard jako oficjalną działalność. Goa jest jedynym stanem w Indiach, który ma ponad 15 kasyn i mieści się na statkach na rzece Mandovi. Fakt, że hazard zapewnia znaczne dochody rządom i zatrudnienie grupom społecznym, jest jednym z głównych powodów rozprzestrzeniania się legalnego hazardu.

Rozszerzona certyfikacja AML przez Indiaforensic

Fakt, że hazard zapewnia znaczne dochody rządom i grupom społecznym, jest jedną z głównych przyczyn rozprzestrzeniania się legalnego hazardu. Legalne witryny kasyn płacą stanom różne podatki pośrednie. Są zobowiązani do zapłaty podatków od dochodu organom skarbowym.

Jednak biorąc recenzje bukmacherów pod uwagę wpływ hazardu na przestępczość, społeczne koszty legalnego hazardu równoważą te korzyści. Badania dowodzą, że kasyna rozprzestrzeniają przestępstwa w okolicznych społecznościach. Poza tym ponad połowa osób uzależnionych od hazardu ucieka się do przestępczości i oszustw, aby zaspokoić swoje uzależnienie.

Z drugiej strony, nielegalne kasyno to zakład, w który gra się nielegalnie bez pozwolenia, bez konieczności posiadania licencji lub licencji na podstawie uprawnień przyznanych przez prawo. W Indiach zakłady IPL są znane od dawna i są nielegalne.

Zrozumienie przestępstw w kasynach

Istnieją różne rodzaje przestępstw związanych z hazardem, takie jak kradzież, nielegalne manipulowanie automatami do gier i oszukiwanie przy stołach do gier. Jednak jednym z najczęstszych przestępstw kasynowych jest zastępowanie żetonów w kasynie powlekaniem lub ładowaniem.

Z drugiej strony kasyna przeprowadzają wiele transakcji finansowych, takich jak otwieranie kredytu, bezpieczna usługa leasingowa, przelew środków lub czeki’ poparcie. Osoby zajmujące się praniem brudnych pieniędzy umieszczają w kasynie ogromne ilości gotówki i mogą wypłacać lub przelewać pieniądze za pomocą czeków kasynowych, kiedy tylko chcą, bez generowania żadnych raportów.

Kasyna online to ważny aspekt spektrum kasyn. W przypadku Beijing T Power obywatele Chin działający w Indiach wykorzystali luki w przepisach dotyczących kasyn online.

Opublikowali wiele witryn hazardowych. Większość z nich jest hostowana za pośrednictwem sieci dostarczania treści (CDN) Cloudflare w Stanach Zjednoczonych. Te rzekomo „e-commerce” strony internetowe przyciągały łatwowiernych ludzi, którzy dołączali do społeczności i obstawiali zakłady w internetowych grach losowych. Agenci przyciągali nowych klientów i członków, aby rozwijać dobrze zgraną sieć. Agenci ci stworzyli zamknięte grupy oparte na Telegramie i WhatsApp i przyciągnęli niezliczoną liczbę indyjskich klientów. Nowi członkowie dołączyli do tych grup wyłącznie za pomocą kodów polecających. To również przyniosło członkowi sponsorującemu prowizję. Ponownie Paytm i Cashfree świadczyły usługi zbierania pieniędzy i wypłacania prowizji wszystkim członkom agentów.

Zapobieganie praniu pieniędzy w kasynach

Instytucje finansowe i kasyna mają ważne obowiązki w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Firmy powinny ustanawiać przepisy i regulacje zgodne z różnymi przepisami. W ramach AML lub CTF w celu stabilnego i skutecznego zwalczania przestępczości finansowej. Powinni przeprowadzać kontrole zgodnie z tymi przepisami. Kasyna powinny zgłaszać działania związane z praniem pieniędzy upoważnionym instytucjom po przeprowadzeniu regularnej oceny ryzyka. Brak zgodności skutkuje administracyjnymi karami rynkowymi, które zagrażają ich reputacji.

Przepisy POCA i 2017, które zostały przesłane w celu zapobiegania i wykrywania prania pieniędzy, zawierają decyzje, których firmy kasynowe są zobowiązane przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych decyzji ma pewne przestępstwa kryminalne. Kasyna potrzebują pewnych środków zapobiegawczych w przypadku działań związanych z ryzykiem prania pieniędzy, takich jak;

Najlepsze automaty
Wysokie kursy plus darmowe spiny
Wysokie kursy plus darmowe spiny
5000 bonusu powitalnego
Bonus do 10 000 rubli